ინდოეთი 25 კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ მკაცრ ზომებს იღებს - BingX, LBank და CoinW რეგულაციების დარღვევაში არიან ბრალდებულნი
ინდოეთის ფინანსური დაზვერვის სამსახურმა 25 კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციების დარღვევის გამო.
ინდოეთის ფინანსური დაზვერვის სამსახურმა (FIU-IND) 25 საერთაშორისო კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო. ბირჟებს ბრალად ედებათ ქვეყნის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციების დარღვევა და სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის თავიდან არიდება.
გამოძიების ფარგლებში გამოვლენილი 25 პლატფორმიდან 14-ს ჯამში 9 მილიარდ დოლარზე მეტი აქტივი აქვს, ხოლო მათი ბოლო 24-საათიანი სავაჭრო მოცულობა 20 მილიარდ დოლარს აღწევს. მათ შორის არიან ისეთი მსხვილი მოთამაშეები, როგორებიცაა BingX, LBank, CoinW, ProBit Global და CEX.IO.
CEX.IO-ს ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების ხელმძღვანელმა მარკ ტეილორმა განაცხადა, რომ კომპანია აქტიურად მუშაობს ინდოეთის რეგულაციებთან შესაბამისობის მიღწევაზე. მიუხედავად ამისა, ამ ეტაპზე პლატფორმა ინდოელი მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი რჩება.
2023 წლის მარტში ინდოეთის ფინანსთა სამინისტრომ ვირტუალური აქტივების სერვის-პროვაიდერები ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის ქვეშ მოაქცია. ამ ცვლილებით, ყველა კრიპტო ბირჟა, რომელიც ინდოელ მომხმარებლებს ემსახურება, ვალდებულია დარეგისტრირდეს FIU-IND-ში.
აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის 50-ზე მეტი კრიპტო ბირჟა უკვე დარეგისტრირებულია ინდოეთის მარეგულირებელ ორგანოში. მათ შორისაა Binance, რომელმაც ოპერირება 2024 წლის აგვისტოში განაახლა, და Coinbase, რომელიც ასევე დაბრუნდა ბაზარზე და ამჟამად ადრეული წვდომის პროგრამას ახორციელებს.